Governance

时间：2020年12月18日 22:00（美东时间）

与会人：

USTCAF2020理事：迟世宏, 谭雪环, 王艾伦, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋

USTCAF2021理事：迟世宏, 谭雪环, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋, 黄河, 牛磊, 黄森华

主持：迟世宏（2020理事会主席）

会议记录/文档存档： 胡荣湘（秘书长）/刘多（秘书处)

会议纪要：

1. 2020理事会Q4会议：

出席的USTCAF2020理事：迟世宏, 谭雪环, 王艾伦, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋

1)    迟世宏主席总结了USTCAF 2020Q4 的工作进展和Q3理事会后需要跟进的几项工作。

1. 另附秘书处工作报告 （开会前放在basecamp, 会议中不详细展开讨论) -Helen

2)    迟世宏和胡荣湘汇报了AF  Investment Task Force 的情况。

3)    王艾伦汇报了AF  PR group的情况.

4)    提案和表决结果:

1. 设立理事会正式授权的GW Manager. RESOLUTION: GBR-2020-41 ESTABLISHING THE POSITION OF GOODWILL MANAGER

理事会投票表决通过了提案. 投票结果: 7票赞成-- 迟世宏, 谭雪环, 王艾伦, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋

1. 理事会正式任命谭雪环为GW Manager. RESOLUTION: GBR-2020-42 APPOINTMENT OF GOODWILL MANAGER

理事会投票表决通过了提案. 投票结果: 7票赞成-- 迟世宏, 谭雪环, 王艾伦, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋

1. 从下一年度评审开始，提高GW资助金额到4500元人民币（以前的3000人民币一年资助已经10多年未根据费用上涨而调整）。RESOLUTION: GBR-2020-43 INCREASING GOODWILL AWARD AMOUNT

理事会投票表决通过了提案. 投票结果: 7票赞成-- 迟世宏, 谭雪环, 王艾伦, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋

2. 2021理事会第一次会议：

USTCAF2021理事：迟世宏, 谭雪环, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋, 黄河, 牛磊, 黄森华

1） 新老理事相互介绍，2020届理事会主席向新理事简略介绍AF历史以及现状，现场交流

以及释疑

2)    提案和表决结果:

1. 提名迟世宏为UATCAF执行团队President

理事会投票表决通过了提案. 投票结果: 9票赞成-- 迟世宏, 谭雪环, 胡荣湘, 李先进, 李逊, 庞华栋, 黄河, 牛磊, 黄森华

3)    USTCAF2021理事会主席和副主席选举：

1. 主席选举结果： 李先进当选2021理事会主席。

李先进（6 票），黄河（2票）

1. 副主席选举结果： 黄河当选2021理事会副主席。

黄河（8票）

4)    AF Investment Proposal：

75. 胡荣湘介绍了USTCAF现在的资产配置：　总资产150万美金， 其中～５０％ （75.5万美元 Schwab S&P500）, 41.3万美元AF帐上的现金， 28万美元在partner holding科大教育基金会用于及时发放各项奖助学金等，5.2万美元在partner holding (新创代收)
76. 2020理事会有几次关于投资和找关于专业投资人的讨论
77. 黄河介绍了对投资组合和Hire External Investment Manager的几项建议。理事会讨论决定黄河在下次理事会左右的时间点提出具体方案供理事会做决定。

5)    理事会讨论了除了现有的Programs以外，如何能更好的服务USTCAF的会员和科大校友。